证券代码：600539     证券简称：狮头股份     公告编号：临 2023-039

              狮头科技发展股份有限公司

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董

事会于 2023 年 5 月 18 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第四

次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  公司董事会同意聘任王璇女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事、高级管理人员辞职及聘任证券事务代表的公告》（临 2023-040）。

  特此公告。

                        狮头科技发展股份有限公司董事会

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