证券代码：603896     证券简称：寿仙谷          公告编号：2023-050

债券代码：113660     债券简称：寿 22 转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

(相关资料图)

       第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次

会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会

议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事

会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

  二、董事会会议审议情况

及摘要）

  公司 2023 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证

券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

与实际使用情况的专项报告》

  公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变

募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、

准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                      浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

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